中国最大的加密金融家：欺骗历史和投资者教训
中国的加密货币市场不仅吸引了投资者和开发商的关注，而且还吸引了利用该市场进行最大规模金融欺骗计划的欺诈者的关注。尽管加密货币和区块链技术蓬勃发展，但中国面临一系列大型加密货币欺诈，欺诈者能够欺骗数千名投资者并撤回巨额资金。本文将探讨中国最引人注目的加密投资者桉例、他们的模式以及从这些故事中可以吸取的教训，以避免将来出现类似的错误。
1.BitPetite计划：加密货币提取欺诈
中国加密货币行业最大的欺诈案件之一与BitPetite项目有关。2018年，一群欺诈者启动了一个加密货币项目，向投资者承诺从比特币和其他加密货币采矿中获得高回报。他们吸引了许多中国投资者，为他们提供了加密货币开采的"保证"利润。
然而，正如后来发现的那样，BitPetite并未进行真正的加密货币开采。取而代之的是，投资者的资金被用来向旧用户支付股息，从而产生了经营采矿农场的幻想。该项目最终破产，超过5万名中国投资者亏损。
2.PlusToken金字塔计划：最大的加密货币欺骗之一
中国最着名、规模最大的加密货币骗局之一是PlusToken计划。该平台于2018年推出，承诺用户通过投资加密货币和采矿获得高回报。该平台介绍了各种计划，包括投资计划，这些计划承诺每年可实现高达300％的利润。
中国各地数十万投资者相信PlusToken的承诺，投资数十亿元。但是，与其他此类计划一样，新参与者的钱用于向早期投资者支付收入，并且没有进行实际活动。2020年，据透露，欺诈者窃取了超过50亿美元的加密货币，使PlusToken成为加密货币历史上规模最大的庞氏骗局之一。
该平台关闭并成为调查对象后，中国当局逮捕了该计划的许多主要参与者，但其中许多人仍然逍遥法外，并没有停止寻找其他欺诈者。
3.WoToken创始人拘留：数百万美元欺诈
另一个备受瞩目的桉例是与平台WoToken相关的欺诈行为，WoToken是一个投资平台，提供来自加密货币资产的高回报。该平台承诺用户将获得稳定的利润，利用其加密货币"投资"各种替代品。但是，正如后来透露的那样，WoToken使用了典型的庞氏骗局计划，在该计划中，新投资者的钱被用来支付前者的利润。
经过大规模调查，发现欺诈者设法从投资者那里筹集了超过11亿美元，2018年，中国当局拘留了该计划的几个关键人物。尽管遭到拘留，许多受害者仍然没有收回资金。
4.WoToken计划：中国骗子成功的秘诀
是什么把所有这些方桉结合在一起？首先，他们积极利用加密货币的普及来吸引投资者，其次，每个投资者都承诺获得令人难以置信的高回报，这应该永远是潜在投资者的警钟。这样的计划承诺"有保证的利润"，这显然是欺诈的迹象。这样的项目通过利用新参与者的钱来支付旧参与者，创造了稳定和回报的幻觉。
5.如何避免落入加密投资者手中？
5.1.检查项目的声誉
在投资任何加密货币项目之前，一定要调查其声誉。寻找独立评论，阅读评论，并关注众多加密专家和投资者分享经验的论坛。
5.2.警惕太有吸引力的报价
如果投资机会看起来太好而无法真实，很可能是欺诈。高回报率无风险总是红旗。
5.3.仅使用经过验证的平台
投资仅适用于享有良好声誉的大型许可加密货币交易所，例如Binance，Huobi，OKEx和其他经过安全审核的主要场所。
5.4.了解项目
不要投资于无法提供有关其活动，团队和技术的透明信息的项目。合法加密货币项目始终向用户开放，并准备提供所有必要的数据。
6.二.结论
中国和世界各地的加密货币欺诈是对投资者的真正威胁。不幸的是，骗子继续利用人们的天真来赚取巨额利润。但是，通过遵循基本的安全法规并在各个阶段检查项目，可以降低风险并避免被骗子困住。重要的是要记住，在加密货币世界中，任何承诺"保证"和高收入的事情都必须引起怀疑。
中国的加密货币市场不仅吸引了投资者和开发商的关注，而且还吸引了利用该市场进行最大规模金融欺骗计划的欺诈者的关注。尽管加密货币和区块链技术蓬勃发展，但中国面临一系列大型加密货币欺诈，欺诈者能够欺骗数千名投资者并撤回巨额资金。本文将探讨中国最引人注目的加密投资者桉例、他们的模式以及从这些故事中可以吸取的教训，以避免将来出现类似的错误。
1.BitPetite计划：加密货币提取欺诈
中国加密货币行业最大的欺诈案件之一与BitPetite项目有关。2018年，一群欺诈者启动了一个加密货币项目，向投资者承诺从比特币和其他加密货币采矿中获得高回报。他们吸引了许多中国投资者，为他们提供了加密货币开采的"保证"利润。
然而，正如后来发现的那样，BitPetite并未进行真正的加密货币开采。取而代之的是，投资者的资金被用来向旧用户支付股息，从而产生了经营采矿农场的幻想。该项目最终破产，超过5万名中国投资者亏损。
2.PlusToken金字塔计划：最大的加密货币欺骗之一
中国最着名、规模最大的加密货币骗局之一是PlusToken计划。该平台于2018年推出，承诺用户通过投资加密货币和采矿获得高回报。该平台介绍了各种计划，包括投资计划，这些计划承诺每年可实现高达300％的利润。
中国各地数十万投资者相信PlusToken的承诺，投资数十亿元。但是，与其他此类计划一样，新参与者的钱用于向早期投资者支付收入，并且没有进行实际活动。2020年，据透露，欺诈者窃取了超过50亿美元的加密货币，使PlusToken成为加密货币历史上规模最大的庞氏骗局之一。
该平台关闭并成为调查对象后，中国当局逮捕了该计划的许多主要参与者，但其中许多人仍然逍遥法外，并没有停止寻找其他欺诈者。
3.WoToken创始人拘留：数百万美元欺诈
另一个备受瞩目的桉例是与平台WoToken相关的欺诈行为，WoToken是一个投资平台，提供来自加密货币资产的高回报。该平台承诺用户将获得稳定的利润，利用其加密货币"投资"各种替代品。但是，正如后来透露的那样，WoToken使用了典型的庞氏骗局计划，在该计划中，新投资者的钱被用来支付前者的利润。
经过大规模调查，发现欺诈者设法从投资者那里筹集了超过11亿美元，2018年，中国当局拘留了该计划的几个关键人物。尽管遭到拘留，许多受害者仍然没有收回资金。
4.WoToken计划：中国骗子成功的秘诀
是什么把所有这些方桉结合在一起？首先，他们积极利用加密货币的普及来吸引投资者，其次，每个投资者都承诺获得令人难以置信的高回报，这应该永远是潜在投资者的警钟。这样的计划承诺"有保证的利润"，这显然是欺诈的迹象。这样的项目通过利用新参与者的钱来支付旧参与者，创造了稳定和回报的幻觉。
5.如何避免落入加密投资者手中？
5.1.检查项目的声誉
在投资任何加密货币项目之前，一定要调查其声誉。寻找独立评论，阅读评论，并关注众多加密专家和投资者分享经验的论坛。
5.2.警惕太有吸引力的报价
如果投资机会看起来太好而无法真实，很可能是欺诈。高回报率无风险总是红旗。
5.3.仅使用经过验证的平台
投资仅适用于享有良好声誉的大型许可加密货币交易所，例如Binance，Huobi，OKEx和其他经过安全审核的主要场所。
5.4.了解项目
不要投资于无法提供有关其活动，团队和技术的透明信息的项目。合法加密货币项目始终向用户开放，并准备提供所有必要的数据。
6.二.结论
中国和世界各地的加密货币欺诈是对投资者的真正威胁。不幸的是，骗子继续利用人们的天真来赚取巨额利润。但是，通过遵循基本的安全法规并在各个阶段检查项目，可以降低风险并避免被骗子困住。重要的是要记住，在加密货币世界中，任何承诺"保证"和高收入的事情都必须引起怀疑。